Desarticulado un grupo que ha estafado más de 5 millones de euros en venta de viviendas en El Campello

La Guardia Civil de Alicante ha desarticulado un grupo inmobiliario al que se le atribuye una estafa de más de 5 millones y medio de euros. Se ha detenido a tres personas e investigado a otras tres, empleados que ejecutaban labores de captación de clientes, promoción y supuesta construcción. Desde una oficina en El Campello ofertaban la venta de viviendas de lujo en la zona. Los clientes pagaban pero nunca llegaban a poseer las viviendas.

Asentado en Alicante desde el año 2018, el grupo cometía dos tipos de estafa. Una de ellas consistía en ofertar la venta de una misma vivienda, ya construida, a múltiples compradores. La otra consistía en formalizar un contrato de construcción de una vivienda con un cliente. En cualquiera de las dos, los estafados pagaban, pero jamás llegaban a poseer la vivienda. Para cometer las estafas, se valían de las notas simples emitidas por el Registro de la Propiedad, falsificando los documentos originales.

El grupo inmobiliario estaba constituido por seis personas: los captadores de clientes, la promotora y la constructora. Los directivos de la promotora y de la constructora, padre e hijo, eran los principales miembros del grupo criminal. Han sido detenidas tres personas --dos hombres y una mujer de entre 24 y 55-- e investigadas otras tres, también dos hombres y una mujer de entre 30 y 50, todos de nacionalidad francesa.

Publicitaban viviendas de lujo a través de internet, generalmente en redes sociales, y se dirigían principalmente a ciudadanos de habla francesa. La ostentosa oficina del grupo inmobiliario, en la Playa Muchavista, la tecnología de última generación y los vehículos de alta gama de los directivos de la empresa servían de gancho para embaucar a clientes, gente adinerada que no sospechaba que pudiera ser un fraude.

Cuando un cliente caía en la trampa, realizaban los contratos en los que se les cobraba por adelantado, bien la reserva de la vivienda, o bien el dinero para el inicio de una construcción. Sin embargo, el dinero era desviado inmediatamente a las cuentas personales del grupo criminal, que posteriormente trataban de darle salida a cuentas extranjeras sin dejar rastro.

Los investigadores han localizado a 60 perjudicados entre los que hay clientes que han realizado trasferencias para viviendas que no se han construido, viviendas que se han vendido más de una vez, proveedores de materiales o servicios destinados a la construcción y entidades bancarias. Ha sido comprobada la estafa de 5,4 millones euros, 1.000.000 ya han sido devueltos a sus propietarios. Además, se ha logrado el bloqueo de 12 cuentas bancarias empleadas por la banda.

Por otro lado, los investigadores han localizado a 18 empleados de la construcción, que en teoría trabajaban para la promotora. Sin embargo, se ha averiguado que cuentan con contratos de trabajo ilegales y no cobran según lo pactado. Los responsables les encargaban obras para las que no aportaban los materiales necesarios. Para que no se marcharan de la empresa, de vez en cuando les abonaban una nómina.

Tras un estudio de la documentación recopilada, se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude fiscal, blanqueo de capitales, contra los trabajadores, contra el medio ambiente y de pertenencia a grupo criminal. Tanto los detenidos como los investigados han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante.