La defraudación a la hacienda pública y el perjuicio causado a la marca hubiera superado los 4.610.000 euros
La operación se ha saldado con la detención de 14 personas pertenecientes a una organización “hispano-asiática"
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desmantelado en La Rioja, Jaén y Ciudad Real, una de las mayores redes delictivas dedicada a la elaboración y distribución ilegal de güisqui.
De haber conseguido introducir clandestinamente toda la mercancía, el fraude cometido por esta red hispano-asiática hubiera superado los 800.000 euros y el daño que ha causado a la marca de güisqui falsificada hubiera ascendido a los 3.810.000 euros.
Exposición de parte del material incautado por la Guardia Civil.NIUS
Durante las actuaciones han sido detenidas 14 personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación de efectos timbrados, contra la hacienda pública, contra la propiedad industrial y contra la salud pública. La mayoría de los detenidos tienes antecedentes.
Miles de litros alcohol y de botellas de güisqui falsificadas
Durante las actuaciones se han intervenido numerosos efectos falsificados que la red delictiva importaba desde China para llevar a cabo su actividad ilícita. Entre la mercancía incautada, hay cerca de 300.000 botellas de güisqui falsificadas, 171.200 precintas fiscales falsificadas, 18.400 cápsulas y más de 27.000 cajas de cartón con el logotipo de una prestigiosa marca.
Prencintas fiscales falsificadas que utilizaba la red criminal.NIUS
Además se han incautado 9.550 litros de alcohol a granel para elaborar el producto fraudulento, 11.200 litros de güisqui elaborado y listo para embotellar, así como 36.460 litros de güisqui ya embotellado, y documentación relevante para la investigación.
Falsificación en cadena
Las personas implicadas en esta trama utilizaban una persona jurídica vinculada al sector de la distribución de bebidas alcohólicas en La Rioja. La primera base de operaciones, en Ciudad Real, estaba dirigida por un empresario asiático que importaba desde Asia precintas fiscales falsas e importantes cantidades de botellas de vidrio, etiquetas y tapones falsificados de una conocida marca.
La segunda base, dirigida por un clan familiar, estaba situada en La Rioja, donde se encargaban de preparar la mezcla alcohólica y embotellarla.
Seguidamente procedían al envío de las botellas a Ciudad Real donde le colocaban las etiquetas y las precintas, quedando listo para su distribución.
Por otro lado, la facción riojana tenía consolidado una línea de distribución en la provincia de Jaén, para la comercialización final de las partidas que tenían previstas remitir.
Los detenidos, los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de Calahorra y la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
